엔티티/라벨
거래소/프로젝트/서비스 식별을 통해 ‘상대가 누구인지’를 빠르게 파악합니다. 라벨은 오탐/누락 가능성이 있으므로 교차검증이 필요합니다.
주소/클러스터
단일 주소가 아니라 ‘연결된 지갑 군집’ 관점으로 흐름을 파악합니다. 추정 기반 군집은 보수적으로 해석하세요.
플로우/그래프
핵심 홉(중요 경로)을 중심으로 요약하면 보고 효율이 높습니다. 전체 흐름 + 핵심 경로 3~6홉 요약을 추천합니다.
알림(모니터링)
임계값·빈도·화이트리스트·쿨다운으로 오탐을 줄입니다. 운영 프로세스(티켓/슬랙/메일)까지 포함해 설계하세요.
리포팅
‘사실/추정/가설’을 분리해 문서화합니다. 1페이지 요약 + 근거 캡처 규칙 + 체크리스트 형태가 효율적입니다.
Exports: 보고서/체크리스트 템플릿을 함께 제공합니다. (하단 링크)